در استرالیا، صرافی‌ها ملزم به رعایت قوانین مالیاتی، قوانین ضد پولشویی و قوانین ضد تروریسم هستند. صرافی استرالیا باید مجوز تجارت ارز خارجی را از اداره مالیات استرالیا AUSTRAC دریافت کند و اطلاعات مربوط به مشتریان خود را به آن ارائه دهد.
علاوه بر این، صرافی‌های استرالیا باید قوانین مالیاتی را رعایت کنند و درآمد خود را به اداره مالیات گزارش کنند. آنها برای ارائه خدمات مالیاتی به مشتریان خود، باید دارای شماره بیزینس استرالیایی (ABN) باشند.
صرافی‌های دیجیتال در استرالیا علاوه بر دریافت مجوز از AUSTRAC، باید قوانین و مقررات تراکنش‌ها، امور مالی، مالیات و حفاظت از اطلاعات شخصی را رعایت کنند. علاوه بر این، اگر ان‌ها از سیستم‌های شناسایی کاربر (KYC) برای ارائه خدمات خود استفاده می‌کنند، باید سطح بالایی از امنیت و حریم خصوصی را برای اطلاعات کاربران فراهم نمایند.
همچنین برای قابل اعتماد بودن یک صرافی دیجیتال در استرالیا، بهتر است بررسی شود که آیا این صرافی در مراجع قضایی یا نهادهای مربوط به تامین مالی تروریسم و پولشویی در استرالیا متهم به تخلف شده است یا خیر. همچنین می توان از نظرات و تجربیات سایر کاربران به عنوان یکی از معیارهای اعتماد و انتخاب صرافی های دیجیتال استفاده کرد.
لازم به ذکر است که این قوانین در استرالیا و دیگر کشورها به طور مداوم در حال تغییر است و افراد بهتر است قبل از استفاده از صرافی‌های دیجیتال، شرایط آن را به دقت بررسی کنند.
صرافی‌ها باید اقدامات لازم را برای شناسایی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک به عمل آورند و در صورت لزوم اعلام آنها به مرجع مالیاتی انجام دهند.
AUSTRAC مخفف عبارت Australian Transaction Reports and Analysis Centre است که یک سازمان گزارش مالیاتی در استرالیا است. AUSTRAC مسئول نظارت بر فعالیت‌های مالیاتی مشاغل، از جمله بانک‌ها، صرافی‌ها، شرکت های بیمه، افراد مشغول در حوزه خدمات مالی، تجارت الکترونیک و پرداخت‌های بین‌المللی است. هدف اصلی این سازمان مبارزه با پولشویی، تامین منابع تروریسم و جرایم سازمان یافته، مبارزه با قاچاق کالاهای غیرقانونی و بهبود امنیت مالی است.
AUSTRAC نیز مسئول ارائه تحلیل‌های مالی و اطلاعاتی جهت کمک به مقامات انفورماتیکی و امنیتی در کشور است. به طور مثال، این سازمان می‌تواند اطلاعاتی را که درباره فعالیت‌های مالیاتی مشکوک یک فرد یا یک شرکت دارد، به مقامات قضایی منتقل کند تا برای بررسی و تعقیب افرادی که به جرم‌های مالیاتی، تروریسم یا قاچاق کالاهای غیرقانونی متهم هستند، کمک کند.
برای مطلع شدن از قیمت دلار استرالیا اینجا کلیک کنید.
در استرالیا، خدمات صرافی بسیار رایج هستند و می توان به راحتی از آنها استفاده کرد. برای انجام تراکنش های مالی در استرالیا می توانید از موسسات مختلفی مانند بانک ها، صرافی ها و سایر موسسات مالی استفاده کنید.
مهم‌ترین نکته در استفاده از خدمات صرافی در استرالیا، انتخاب موسسه‌ای با برند معتبر و مورد تایید سازمان‌هایی همچون Australian Securities and Investments Commission باشد. ASIC یک سازمان مستقل دولتی در استرالیا است که مسئول نظارت بر صنایع مالی، از جمله صرافی‌ها، بورس، بانکداری، بیمه و سایر ارائه دهندگان خدمات مالی در استرالیا می‌باشد.
از جمله خدماتی که ارائه می‌دهند:
1. تبدیل ارز: برخی از مشتریان نیاز به تبدیل ارز خارجی به دلار استرالیا یا بالعکس دارند. این امر برای مسافران، مشاغل بین‌المللی و یا افرادی که خانواده و دوستانی در خارج از کشور دارند کاربرد دارد.
2. ارسال و دریافت پول: بسیاری از مشتریان از صرافی‌ها برای ارسال و دریافت پول به داخل و خارج از استرالیا استفاده می‌کنند. این شامل ارسال و دریافت پول به خانواده و دوستان در خارج از کشور، پرداخت‌های بین‌المللی، و همچنین تجارت بین‌المللی است.
3. خرید و فروش ارزهای دیجیتال: بسیاری از صرافی‌ها در استرالیا خدمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را نیز ارائه می‌دهند.
4. خرید و فروش طلا و نقره: برخی از صرافی‌ها در استرالیا خدمات خرید و فروش طلا و نقره را نیز ارائه می‌کنند.
شما به عنوان مشتری برای استفاده از خدمات شرح داده شده، باید مدارک شناسایی معتبری را ارائه دهید. برای پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی، اطلاعاتی که شما در اختیار مرکز مورد نظر خود می‌گذارید باید معتبر باشد تا از هویت شما اطمینان حاصل شود. مدارک شناسایی معمولاً شامل موارد زیر است:
1. کارت شناسایی: یک کارت شناسایی معتبر مانند کارت شناسایی ملی (National Identity Card) یا گواهینامه رانندگی باید ارائه شود.
2. گذرنامه: در صورتی که شما توریست هستید باید پاسپورت معتبر ارائه دهید تا احراز هویت شما انجام شود.
3. شناسنامه: شناسنامه به عنوان مدرک هویتی معتبر نیز پذیرفته می شود.
4. آدرس محل سکونت: آدرس محل سکونت از جمله اطلاعاتی است که باید ارائه شود. برای تایید آدرس، شما می‌توانید از صورت حساب بانکی، قبوض خدماتی همچون آب، برق یا گاز استفاده کنید.
5. شماره مالیاتی: در صورتی که شاغل هستید و درآمد دارید، شما باید شماره مالیاتی خود را به صرافی اعلام کنید.
6. سوابق مالی: در برخی صرافی‌ها، شما باید سوابق مالی خود را نیز ارائه دهید.
کارت شناسایی خارجی ممکن است برای اثبات هویت پذیرفته شود، اما این بستگی به سیاست هر صرافی و رعایت قوانین AUSTRAC دارد.
بسیاری از صرافی‌ها ممکن است بخشی از روش‌های خدمات خود را به بررسی و تایید هویت مشتریان اختصاص دهند. برای اطلاع از مدارک مورد نیاز در صرافی نیواکس با ما در ارتباط باشید. همچنین با مراجعه به صفحه اصلی وبسایت نیواکس، می‌توانید از قیمت دلار استرالیا مطلع شوید.
تماس با کارشناسان صرافی نیواکس
بله، صرافی‌های استرالیا برای ارائه خدمات خود از محدودیت سنی برخوردارند. به طور کلی، برای استفاده از خدمات مالیاتی و بانکی در استرالیا، شما باید حداقل 18 سال سن داشته باشید.
صرافی‌ها در استرالیا باید قوانین مالیاتی را رعایت کنند و درآمدهای خود را به مرجع مالیاتی گزارش دهند. به این منظور، باید یک شماره مالیاتی ABN (شماره تجاری استرالیا) دریافت کنند و درآمد خود را به طور منظم گزارش کنند.
1. مالیات بر درآمد: با اعلام درآمد، صرافی‌ها باید مالیات بر درآمد خود را بپردازند. در صورتی که آنها برای معاملات خود از کارمزد استفاده می‌کنند، باید مالیات کارمزد خدمات خود را نیز پرداخت کنند.
2. مالیات بر مالکیت سهام: صرافی‌ها ممکن است مالکیت سهام داشته باشند و درآمدی از این مالکیت کسب کنند. در این صورت، باید مالیات بر مالکیت سهام خود را پرداخت کنند.
3. مالیات بر مبادلات ارزی: صرافی‌ها اغلب از طریق معاملات ارزی کسب درآمد دارند و برای این معاملات کارمزد دریافت می کنند. مبالغ دریافتی باید طبق قانون مالیات استرالیا به عنوان درآمد گزارش شده و مشمول مالیات شود.
شما عزیزان برای انتخاب صرافی، باید از معتبر بودن آن صرافی اطمینان حاصل کنید. صرافی نیواکس با بیش از ۲۰ سال سابقه، با حفظ قوانین ضد پولشویی در خدمت شماست و امن‌ترین و سریع‌ترین خدمات را به شما ارائه می‌دهد. برای مشاوره و آگاهی از شرایط بهره بردن از خدمات ما، لطفا با کارشناسان ما در تماس باشید.
صرافی نیواکس
اطمینانی که به دنبالش بودید…
